证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2021-015 号
惠州光弘科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 22 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021
年 4 月 2 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2020 年年度报告>及摘要
的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
通过公司《2020 年度总经理工作报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
通过公司《2020 年度董事会工作报告》，其中独立董事分别向董事会提交了
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
通过公司《2020 年度财务决算报告》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
财务决算报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算方案>的议案》
通过公司《2021 年度财务预算方案》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
财务预算方案》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
同意公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，方案如下：以截至
2020 年 12 月 31 日公司总股本 774,621,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利 154,924,224.00 元人民币（含税）。
公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券
法》》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，同时该分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
充分考虑了全体股东的即期和长期利益而提出的，具备合法性、合规性、合理性。利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
利润分配预案公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2021 年日常关联交易预计情况>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2021
年度日常关联交易公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司预计 2021 年日常关联交易的核查意见》。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。唐建兴、邹宗信、张鲁刚作为
关联董事回避表决。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说
明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。邹宗信、张鲁刚作为关联董事
回避表决。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实准确
的体现了公司 2020 年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构>的议案》
经审议，董事会同意公司 2021 年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司的外部审计机构。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于审议公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第
一季度报告全文》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于审议公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及业务骨干的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
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