证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2022-045
成都西菱动力科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2022 年 7 月 13 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 7 月 7 日以书面方式
通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
董事会经审议同意《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 7 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（编号：2022-039）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票预案的议案》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》（修订稿），修订后的发行预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》以及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法律法规、规范性文件的相关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 7 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）的《向特定对象发行股票预案 》（修订稿 ）（ 编号：2022-041）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》（修订稿），报告符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修正）》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司2022年7月13日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票方案论证分析报告》（修订稿）（编号：2022-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 7 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）（编号：2022-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过了《关于调整向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关
主体承诺的议案》
根据中国证券监督管理委员会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求（修订版）》和深圳证券交易所《创业板上市公司证券发行上市审核问答》（2020年6月修订）的要求，公司对本次向特定对象发行股票发行数量、募集资金总额、募集资金用途等进行调整，公司董事会经审议同意调整向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施以及公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜的承诺。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 7 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》（修订稿）。（编号：2022-044）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日
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