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300731 深市 科创新源


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科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

公告日期:2021-09-14

科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300731        证券简称:科创新源      公告编号:2021-091
            深圳科创新源新材料股份有限公司

      关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“科创新源”)于
2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》,现将有关情况公告如下:

    一、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合实际情况,公司决定对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

            修改前章程内容                        修改后章程内容

 第十一条  本章程所称其他高级管理人员  第十一条  本章程所称其他高级管理人员
 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责  指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人、研发总监、供应链总监、销售总监。  人。

 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事  第六十七条  股东大会由董事长主持。董事
 长不能履行职务或者不履行职务的,由副董  长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 事长履行职务;副董事长不能履行职务或者  以上董事共同推举一名董事履行职务。
 不履行职务的,由半数以上董事共同推举一  ……
 名董事履行职务。
 ……

 第一百零七条 董事会由七名董事(其中独  第一百零七条  董事会由七名董事(其中独
 立董事三名)组成。公司董事会设董事长一  立董事三名)组成。公司董事会设董事长一
 人,副董事长一人。                    人。

 第一百一十二条  公司董事会设董事长一  第一百一十二条  公司董事会设董事长一
 人,可以设副董事长。董事长和副董事长由  人,董事长由董事会以全体董事的过半数选
 董事会以全体董事的过半数选举产生。    举产生。


 第一百一十四条  公司副董事长协助董事  第一百一十四条  董事长不能履行职务或
 长工作,董事长不能履行职务或者不履行职  者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 务的,由副董事长履行职务;副董事长不能  一名董事履行职务。
 履行职务或者不履行职务的,由半数以上董
 事共同推举一名董事履行职务。

 第一百二十六条 公司设总经理一名,由董  第一百二十六条  公司设总经理一名,由董
 事会聘任或解聘。公司可根据生产经营需  事会聘任或解聘。公司可根据生产经营需 要,设一名副总经理,由总经理提名,由董  要,设若干名副总经理,由总经理提名,由 事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、研发总监、供应  董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人 链总监、销售总监为公司高级管理人员。  员。

    二、其它事项说明

  除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

  本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜,具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

    三、备查文件

  1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》;
  2、深交所要求的其他备查文件。

  特此公告。

                                      深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二一年九月十三日

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