300726 深市 宏达电子

证券代码：300726        证券简称：宏达电子        公告编号：2021-061
            株洲宏达电子股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经
全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2021 年 10 月 29 日 2021 年第二次
临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于 2021 年
10 月 29 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室以现场结合通讯表
决的方式召开会议。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    经全体董事审议表决，同意选举钟若农女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会委员：钟若农（召集人）、曾琛、胥迁均；

    审计委员会委员：杜晶（召集人）、钟若农、王晓明；


    薪酬与考核委员会委员：杜晶（召集人）、钟若农、王晓明；

    提名委员会委员：杜晶（召集人）、钟若农、王晓明。

    上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经全体董事审议表决，同意聘任曾琛女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经全体董事审议表决，同意聘任胥迁均先生、钟少卿先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经全体董事审议表决，同意聘任曾垒先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经全体董事审议表决，同意聘任曾垒先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经全体董事审议表决，同意聘任郑雁翔女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

    2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                            株洲宏达电子股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2021 年 10 月 29 日

    附件：

    一、董事长简历

    钟若农，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，统计学专业，助理统计师职称。1979年12月至1992年4月任株洲市第二汽车运输公司统计员、会计；1992年5月至1997年2月任株洲市金属制品有限公司董事长；1997年3月至2007年2月任株洲特种电焊条有限公司副厂长，2007年2月至今任株洲特种电焊条有限公司监事；2004年4月至2015年11月任株洲宏达电子有限公司执行董事，2015年11月至今任公司董事长。

    钟若农女士直接持有公司股份122,401,896股，与公司控股股东之一曾继疆先生为夫妻关系，与公司总经理曾琛女士为母女关系，三人为一致行动人，合计持有公司284,000,000股，占公司总股本比例为70.98%，是公司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    二、总经理简历

    曾琛，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2011年7月至2014年8月担任公司总经理助理，2014年9月至2019年1月担任公司董事会秘书，2014年9月至2019年5月担任公司副总经理，2019年5月至今担任公司总经理，2019年7月至今担任公司董事。

    曾琛女士直接持有公司股份140,800,000股，通过株洲宏明股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,175,000股，与公司董事长钟若农女士为母女关系，与公司控股股东之一曾继疆先生为父女关系，三人为一致行动人，合计直接持有公司284,000,000股，占公司总股本比例为70.98%，是公司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

    三、副总经理简历

    1、胥迁均，男，1982年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于电子科技大学，本科学历。2006年8月至2006年11月任株洲宏达电子有限公司质量部经理助理，2006年11月至2007年8月任湖南湘怡科技股份有限公司生产部部长，2007年8月至2018年3月任宏达电子销售与经营部区域经理，2018年3月至2021年9月任宏达电子销售与经营部总监。

    胥迁均先生通过天津宏湘资产管理合伙企业（普通合伙）、天津宏津资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有宏达电子股票40.6万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、钟少卿，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科学技术大学，本科学历，工程师职称。1989年9月至2004年5月在株洲市无线电十厂工作，历任供应科科员、科长、分厂厂长；2004年6月至2015年11月任株洲宏达电子有限公司副总经理，2015年11月至今任公司副总经理。

    钟少卿先生直接持有公司股份 1,155,000 股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    四、董事会秘书、财务负责人简历

    曾垒，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 7 月至 2012 年 7 月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2012
年 8 月至 2018 年 3 月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、
合伙人助理等；2018 年 10 月任株洲宏达电子股份有限公司投资总监；2019 年 1
月至今任株洲宏达电子股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

    曾垒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及第 3.2.7 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    五、证券事务代表简历

    郑雁翔，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于北京科技大学，硕士研究生毕业于湖南大学。2011 年 7 月至 2012 年 11 月在
青岛海尔地产集团有限公司担任成本招标专员，2012 年 12 月至 2015 年 3 月在
天津海尔房地产开发有限公司担任营销管理专员，2015 年 5 月至 2019 年 10 月
在宏达电子历任信息员、证券事务专员，2019 年 10 月至今任宏达电子证券事务代表。

    郑雁翔女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。