证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2021-060
株洲宏达电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会现场会议于2021年10月29日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2021年10月29日上午9:15起至2021年10月29日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2021年10月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共18人，代表股份267,213,946股，占上市公司总股份的66.7868％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人4人，代表的股份数为265,249,396股，占公司有表决权股份总数的66.2958％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共14人，代表的股份数为1,964,550股，占公司有表决权股份总数的0.4910％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共15人，代表股份2,857,050股，占上市公司总股份的0.7141％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、候选董事、候选监事及见证律师以现场结合通讯的方式列席现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
表决情况：
1.01 选举钟若农为第三届董事会非独立董事
总同意股份数 267,155,446 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.9781％；其中，中小股东同意股份数 2,798,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9524％。
钟若农女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举曾琛为第三届董事会非独立董事
总同意股份数 267,155,446 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.9781％；其中，中小股东同意股份数 2,798,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9524％。
曾琛女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举胥迁均为第三届董事会非独立董事
总同意股份数 267,155,446 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.9781％；其中，中小股东同意股份数 2,798,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9524％。
胥迁均先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举刘畅为第三届董事会非独立董事
总同意股份数 267,155,446 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.9781％；其中，中小股东同意股份数 2,798,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9524％。
刘畅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
表决情况：
2.01 选举王晓明为第三届董事会独立董事
总同意股份数 267,213,946 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 2,857,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
王晓明先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举徐建华为第三届董事会独立董事
总同意股份数 267,213,946 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 2,857,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
徐建华先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举杜晶为第三届董事会独立董事
总同意股份数 267,213,946 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 2,857,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
杜晶女士当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
表决情况：
3.01 选举颜艳芳为第三届监事会非职工代表监事
总同意股份数 267,147,446 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 99.9751％；其中，中小股东同意股份数 2,790,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6724％。
颜艳芳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举王慧卉为第三届监事会非职工代表监事
总同意股份数 267,213,946 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 2,857,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
王慧卉女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所骆霄、汪玖涛律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《株洲宏达电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
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