证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-024
株洲宏达电子股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年4月4日以邮件方式发出会议通知，并于2018年4月18日在株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室以现场表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司独立董事高成先生、欧阳祖友先生、徐友龙先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
全体董事一致认为公司《2017年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对《2017年年度报告及摘要》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
全体董事认真审阅了总经理曾继疆先生提交的《2017年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了2017年度公司管理层的工作内容，公司经营管
理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况良好。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
全体董事认真审阅了董事长钟若农女士提交的《2017年度董事会工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了2017年度董事会的各项工作。董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。
公司独立董事欧阳祖友先生、高成先生、徐友龙先生也分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
全体董事认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2017年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健
康。
公司监事会对《2017年度财务决算报告》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2017年度审计报告》。
公司监事会对《2017年度审计报告》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为199,838,465.86元，母公司实现净利润200,848,018.05元，截
至2017年12月31日，公司可供分配利润278,387,118.77元。鉴于公司当期的
经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到2017年12月31日的总股本400,100,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利40,010,000.00元，结余部分结转至以后年度分配。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体董事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
全体董事会认为，公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》如
实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
根据公司2017年度日常关联交易实际执行情况，结合业务规划情况，公司
对2018年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易关联交易定价原合同签订金额 截至披露日已上年发生
类别 内容 则 或预计金额 发生金额 金额
向关联方展芯半导体采购半成参照市场公允价 700.00 175.68 141.14
购买商品 品 格双方协商确定
向关联方 租金、利息参照市场公允价
收取租金、融兴银行 收入 格双方协商确定 1,500.00 422.19 303.11
存款利息
向关联方 利息支出、参照市场公允价
支付利息、融兴银行 手续费 格双方协商确定 50.00 4.38 30.19
手续费
针对本事项，公司独立董事进行了事先认可，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期
一年。一年来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
针对本事项，公司独立董事进行了事先认可，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
议案》
为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平。董事会根据2018年度董事、监事和高级管理人员分管工作范围及主要职责情况、2017 年度主要财务指标或经营指标的完成情况等综合考量，制定公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案（税前）如下：
姓名 职位 年基本工资/津贴
钟若农 董事长 30万
曾继疆 董事、总经理 30万
毛云武 董事、副总经理 35万
钟少卿 副总经理 35万
曾琛 副总经理、董事会秘书 20万
陈庚兰 财务负责人 20万
欧阳祖友 独立董事 5万
高成 独立董事 5万
徐友龙 独立董事 5万
不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的监事，
