证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-037
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
关于部分募投项目延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
一、2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目概述
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运 [2020]验字第90086号《验资报告》。
（二）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用情况
根据《2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的实际使用情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 拟投入募集 截至 2023 年 截至 2023 年 3 项目达到 截至 2023 年
资金总额 3 月 31 日募 月 31 日投资进 预定可使 3 月 31 尚未
（1） 集资金已支 度（3）=（2） 用状态日 使用的募集
付金额（2） /（1） 期 资余额
南京研发中 南京药石科
2023 年
心升级改造 技股份有限 30,300.00 17,557.29 57.94% 13,650.27
12 月
项目 公司
南京药石科
药物制剂生 技股份有限
2023 年
产基地建设 公司、山东 34,633.96 4,923.40 14.12% 30,387.50
12 月
项目 药石药业有
限公司
南京药石科
补充流动资
技股份有限 27,875.06 27,947.25 100.26% - -
金
公司
合计 92,809.02 49,284.59 - - 44,037.77
注 1、上表所列“截至 2023 年 3 月 31 日募集资金已支付金额” 不包含银行利息和现金管理收益，
“截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金余额”包含银行利息和现金管理收益；
注 2、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
二、2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期的情况、原因
和对公司的影响
（一）部分募集资金投资项目延期的情况
本次申请延期的 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目为“南京研
发中心升级改造项目”，该项目原计划达到预计可使用状态日期为 2023 年 12 月31 日，根据该项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、投资内容及投资规模均不发生变更的情况下，对预计可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目达到预计可使用状态日期 项目达到预计可使用状态日期
项目名称
（调整前） （调整后）
南京研发中心升级改造项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
上述募投项目的主要建设内容为对原研发中心建筑进行翻新改造、新增设备配置，建设新药研发领域的关键药物发现技术平台，募集资金主要用于工程建设投资和设备投资。受到国内外环境、供应链等多种因素影响，实际施工作业进度较原计划进度有所减慢，采购设备中一部分为非标设备（定制设备），设备的选型、订购、采购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项目实施进度受到影响。
鉴于上述原因，为了保证“南京研发中心升级改造项目”的建设质量，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，公司将调整上述项目的实施进度。
（三）部分募集资金投资项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未调整募集资金投资项目的实施主体、投资内容及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
三、2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期的审议程序和
相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“南京研发中心升级改造项目”的达到预计可使用状态日期由 2023
年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。
（二）独立董事意见
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决
定，符合公司业务发展规划和募投项目建设实际需求，有利于公司募投项目更好地实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）监事会审核意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未调整募集资金投资项目的实施主体、投资内容及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司本次部分募投项目延期已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次部分募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
2023年4月22日
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