证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-002
南京药石科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月15日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目之浙江晖石药业有限公司“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”（以下简称“创新药及关键中间体CDMO建设项目”）募集资金用途，并将该项目剩余资金分别投入至本次拟新增的两项募集资金投资项目：南京药石科技股份有限公司“Tides（多肽/寡核苷酸）新分子药物研发服务平台项目”（以下简称“新分子药物研发平台项目”）、浙江晖石药业有限公司“化学合成新分子药物建设项目”（以下简称“新分子药物建设项目”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目概述
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费
用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币
6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金
业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]验字
第90086号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次向特定对象开立的募集资金专户，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用情况
截至2025年12月31日，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用
情况如下：
单位：万元
募集资金 调整后募 募集资金 尚未使用 投资
项目预定可
序号 实施主体 项目名称 承诺投资 集资金投 累计投入 的募集资 进度
使用日期
总额 资总额 金额 金余额
南京药石科技 南京研发中心
1 30,300.00 30,300.00 22,745.09 9,071.83 75.07% 2026年6月
股份有限公司 升级改造项目
山东药石药业 药物制剂生产
2 35,200.00 6,027.68 5,914.50 476.99 98.12% 2023年12月
有限公司 基地建设项目
南京药石科技
3 补充流动资金 28,000.00 27,875.06 27,947.25 100.26% -
股份有限公司
创新药及关键
浙江晖石药业
4 中间体CDMO 29,533.89 1,844.67 29,339.00 6.25% 2026年7月
有限公司
建设项目
合计 93,500.00 93,736.63 58，451.50 38,887.82
注 1、南京研发中心升级改造项目：公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第三十五次会议、
第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，根
据国际医药市场发展和公司实际经营状况，结合公司目前募投项目的实施建设进度，同意本项目实施地点
在原“南京市江北新区学府路 10 号”的基础上，再增加一处“南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二
期 09 栋 1-2 层”，通过研发中心提档升级，开展包括先导化合物、临床候选化合物、新化学实体等各类
新药化合物的开发转让，基于本项目建设的关键药物发现技术平台为客户提供的药物化学研究，客户定制
特色化合物开发等业务，以满足创新药物的研发和技术合作需求，多渠道拓展本项目收入来源。因项目增
加实施地点涉 及相关行政审批手续办理、实验室改造、设备订购与安装等流程，为更加科学合理、有效地
使用募集资金， 将项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。2025 年 2 月 17 日，公
司召开第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调
整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意公司基于业务发展规划、实际经营发展需要，取消“南
京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 09 栋 1-2 层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药
谷聚慧园 11 栋” 作为项目实施地点。鉴于工程建设内容发生变化，董事会同意调整募投项目内部投资结
构，并将募投项目达到预定可使用状态时间由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。
注 2、药物制剂生产基地建设项目：公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关
于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》同意公司“药物制剂生产基地建设项目”变更，并
将该项目剩余资金投入“创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。
注 3、“尚未使用的募集资金余额”包含银行利息和现金管理收益；
注 4、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
二、变更募集资金投资项目的具体情况
（一）创新药及关键中间体CDMO建设项目投资计划和实际投入情况
本次拟变更的项目为 “创新药及关键中间体CDMO建设项目”，该项目由公司全资子公司浙江晖石药业有限公司作为实施主体，于2023年7月完成企业投资项目备案。项目建设内容包括现有的两个车间进行改造扩建，增添工艺验证及优化设备、生产设备、公用工程设备、环保设备等，满足原料药、关键中间体及 CDMO项目生产需要。项目计划建设周期为36个月，建设完成并全部达产后，预计税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年，税后内部收益率为15.79%。
投资构成明细如下：
单位：万元
占项目投资
序号 项目名称 投资金额 是否使用募集资金
总额比例
1 设备购置费 21,000.00 43.18% 是
2 安装工程 16,500.00 33.93% 是
3 工程建设其他费用 7,634.00 15.70% 是
4 铺底流动资金 3,500.00 7.2% 否
合计 48,634.00 100% -
截至2025年12月31日，该项目已使用募集资金支付1,844.67万元，主要支付项目为车间机电及净化建设工程、车间设备等，未使用的募集资金余额存储于募集资金专户。
（二）创新药及关键中间体CDMO建设项目变更募投项目的原因
尽管“创新药及关键中间体CDMO建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但考虑到现阶段公司的新分子药物（多肽、寡核苷酸、XDC等）业务快速增长，2025年前三季度，相关订单金额同比增长超过100%，成为推动公司业务增长的核心驱动力之一。然而，公司现有的新分子药物研发与生产资源已无法满足当前业务发展的需要，特别是高端研发平台以及中试至商业化阶段的生产能力已成为制约业务持续增长的关键瓶颈。
为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟将原“创新药及关键中间体CDMO建设项目”的部分募集资金调整至“新分子药物研发平台项目”及“新分子药物建设项目”。此次调整有利于公司快速构建在新分子药物领域从早期研发到商业化生产的完整服务体系，形成新的业绩增长点，为公司业绩的持续稳定增长夯实基础。同时，公司将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况，灵活调整原项目建设内容，通过其他类型资金推进原项目建设。
截至 2025 年 12 月 31 日，拟变更募投项目资金使用情况：
单位：万元
拟投入募集 待支付金额 募集资金
