300712 深市 永福股份

 证券代码：300712        证券简称：永福股份        公告编号：2021-111
              福建永福电力设计股份有限公司

            第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 27 日 11:30
在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会认为，董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。
  特此公告。

                                  福建永福电力设计股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日