300711 深市 广哈通信

 证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2021-038
          广州广哈通信股份有限公司

      第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2021 年 10 月 22 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》全文。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                    广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日