300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710            证券简称：万隆光电            公告编号：2023-047
        杭州万隆光电设备股份有限公司

      第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监
事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召
开，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事
会主席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定 的创业 板信 息披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

    公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名雷希贤先生、孙斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，第四届监事会的现有监事在新一任监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式选举。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 28 日