证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2022-029
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日
召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引
（2022 年修订）》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的
实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款。具体如下：
条款 原条款内容 修改后条款内容
第十二条公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
政法规、部门规章和本章程的规定，收 情形之一的除外：
购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权
(三)将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
第 二 十 四 激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
条 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份
分立决议持异议，要求公司收购其股份 的；
的； (五)将股份用于转换公司发行的可转换
(五)将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； (六)公司为维护公司价值及股东权益所
(六)公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
公司董事、监事和高级管理人员应当向公 公司董事、监事和高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司股份及其变动情 司申报所持有的本公司股份及其变动情
况，在任职期间，每年通过集中竞价、大 况，在任职期间，每年通过集中竞价、大
宗交易、协议转让等方式转让的股份不得 宗交易、协议转让等方式转让的股份不得
超过其所持有本公司内股份总数的 25%， 超过其所持有本公司同一种类股份总数
因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割 的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、
财产等导致股份变动的除外。 依法分割财产等导致股份变动的除外。
第三十条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公 公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份在下列情形下不得转让： 司股份在下列情形下不得转让：
(一)公司股票上市交易之日起一年内； (一)公司股票上市交易之日起一年内；
(二)董事、监事和高级管理人员离职后半 (二)董事、监事和高级管理人员离职后半
年内； 年内；
(三)董事、监事和高级管理人员承诺一定 (三)董事、监事和高级管理人员承诺一定
期限内不转让并在该期限内的； 期限内不转让并在该期限内的；
(四)法律、法规、中国证监会和证券交易 (四)法律、法规、中国证监会和证券交易
所规定的其他情形。 所规定的其他情形
第三十一条公司董事、监事、高级管理人 第三十二条公司董事、监事、高级管理人
员和持有公司 5%以上股份的股东，将其 员和持有公司 5%以上股份的股东，将其
持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出， 持有的公司股票或者其他具有股权性质
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
收益归公司所有，公司董事会将收回其所 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 司所有，公司董事会将收回其所得收益。
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 但是，证券公司因购入包销购入售后剩余
股票不受 6 个月时间限制。 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 证监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
第 三 十 一 事会未在上述期限内执行的，股东有权为 然人股东持有的股票或者其他具有股权
条 了公司的利益以自己的名义直接向人民 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 他具有股权性质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十二条股东大会是公司的权力机构， 第四十三条股东大会是公司的权力机构，
第 四 十 二 依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
条 (一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
(三)审议批准董事会报告； (三)审议批准董事会报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
(十二)审议批准本章程第四十三条规定 (十二)审议批准本章程第四十四条规定
的交易事项； 的交易事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计合并报表 资产超过公司最近一期经审计合并报表
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议公司因本章程第二十四条第 划；
一款第（一）、（二）项规定的情形收购 (十六)审议公司因本章程第二十五条第
本公司股份的事项； 一款第（一）、（二）项规定的情形收购
审议法律、行政法规、部门规章或本章程 本公司股份的事项；
规定应当由股东大会决定的其他项。 审议法律、行政法规、部门规章或本章
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