证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2021-092
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于补选公司各专门委员会委员及聘任公司总经理、
董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29
日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司补选雷骞国先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，补选许泉海先生、叶泉先生、茅剑刚先生为公司第四届董事会战略委员会委员，补选叶泉先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，补选茅剑刚先生为公司第四届董事会提名委员会、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其他委员会成员未作调整。
调整后，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：雷骞国先生（主任委员）、许泉海先生、叶泉先生、茅剑刚先生、徐凤仙女士；
薪酬与考核委员会：傅羽韬先生（主任委员）、叶泉先生、刘伟先生；
提名委员会：张根源先生（主任委员）、茅剑刚先生、傅羽韬先生；
审计委员会：刘伟先生（主任委员）、茅剑刚先生、张根源先生。
二、高级管理人员聘任情况
近期，公司董事长许泉海先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理和相关董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理机制，经公司第四届董事会提名，
第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十三次会议同意选举雷骞国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
为完善公司治理机制，经公司第四届董事会提名，第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十三次会议同意聘任穆金光先生为董事会秘书、副总经理，聘任张东涛先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书穆金光先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书穆金光先生的联系方式如下：
电话：0571 -82150729
传真：0571 -82565300
电子邮箱：mujinguang@prevail-catv.com
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村建设四路 11695 号
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：《雷骞国先生简历》
雷骞国先生简历
雷骞国先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。曾任辽宁方大集团实业有限公司副总裁兼首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。现任湖州上领科技有限公司执行董事兼总经理、湖州旺国科技有限公司执行董事兼总经理、杭州万隆光电设备股份有限公司董事。
截至本公告披露日，雷骞国先生未直接持有公司股份。根据《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜与雷骞国关于杭州万隆光电设备股份有限公司之表决权委托暨一致行动协议》之约定，付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）分别将所持全部股份对应的表决权委托给雷骞国先生。股权转让完成后，付小铜、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、杭州千泉科技合伙企业（有限合
伙）为雷骞国先生的一致行动人，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-052）。目前股权转让的过户登记手续尚在办理过程中。
雷骞国先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。
附件 2：《穆金光先生简历》
穆金光先生简历
穆金光先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
曾任昆甫投资管理有限公司董事、总经理，宁波杉杉股份有限公司董事会秘书，宁波杉杉新能源技术发展有限公司董事，穗甬融信资产管理股份有限公司监事。
截至本公告披露日，穆金光先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜及雷骞国不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形。
附件 3：《张东涛先生简历》
张东涛先生简历
张东涛先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中国注册会计师。曾在甘肃太宝制药厂、读者出版集团公司审计部工作，曾担任北京中路华会计师事务所兰州分所项目经理，北京中天恒会计师事务兰州分所所长、甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司总经理兼财务总监，甘肃东合广志会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，现任杭州万隆光电设备股份有限公司财务总监。
张东涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）、付小铜及雷骞国不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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