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万隆光电:第二届董事会第十一次会议决议

公告日期:2017-09-27

    杭州万隆光电设备股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2016
年10月28日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开,会议应出席董事9人,实
际到会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定,会议决议合法、有效。会议由董事长许泉海先生主持,经与会董事充分讨论,审议
通过了如下议案:
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