300707 深市 威唐工业

  证券代码：300707            证券简称：威唐工业            公告编号:2020-039

                  无锡威唐工业技术股份有限公司

                  2019年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会审议的议案 9 至议案 22、议案 26 为特别决议事项，已经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，
于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议
室召开。董事长张锡亮先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2020年5月12日9:30-11:30，
13:00-15:00；互联网投票时间为：2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13 名,持有或代表的股份数为 96,028,407
股，占公司股份总数的 61.0868%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 5 人，持有或代表的股份数为 90,553,073 股，占公司股份总数的 57.6037%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 8 名，持有或代表的股份数为 5,475,334 股，占公司股份总数的 3.4830%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及国浩（上海）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议与表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；


股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于公司重大投资的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    10、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    11、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》；

    表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440％；反对 53,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 15,968,789股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642％；
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    13、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件