证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2021-024
湖南九典制药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已
于 2021 年 4 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的
董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：阳秋林女士），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告》及其摘要，
《2020 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 234,680,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.43 元（含税），不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预
案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020 年度内部控制自我评价报
告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计
时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机
构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司向合计五家银行申请总额不超过 3.8 亿元的综合授信，最终授信额度以银行实际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、法人账户透支等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司日常运营资金的实际需求确定。
授信期限内，授信额度可循环使用。申请明细详见下表：
序号 银行名称 授信额度(万元) 授信期限
1 长沙银行股份有限公司浏阳支行 10,000 2 年
2 兴业银行股份有限公司长沙分行 8,000 1 年
3 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 10,000 1 年
4 中国光大银行股份有限公司长沙分行 5,000 1 年
5 招商银行股份有限公司长沙分行 5,000 1 年
合计 38,000 -
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司、湖南普道医药技术有限公司和湖南典誉康医药有限公司向银行申请总额不超过 3.02 亿元的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额和期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。西部证券股份有限公司出具的《关于公司对外担保事项的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见附件《章程修订对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理办法》等多项制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>等制度的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》等多项制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于公司 2021 年-2023 年发展战略规划的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年-2023 年发展战略规划》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南九典制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告》，截至 2021 年 4 月 15 日，公司预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金为人民币 12,140,974.80 元。同意公司使用募集资金人民币12,140,974.80 元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 5 月 7 日 14:30 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开
发区健康大道 1 号）召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的相关核查意见；
5、会计师事务所出具的相关报告。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件：
湖南九典制药股份有限公司
章程修订对照表
本次章程修订的主要内容如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 人员和持有本公司股份百分之五以上的股东有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 违反《证券法》的规定，将其持有的本公司股券在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个 票或者其他具有股权性质的证券在买入后六月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 的，公司董事会应当收回其所得收益，并及时司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股 披露以下内容：
份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其 （一）相关人员违规买卖的情况；
他情形的除外。 （二）公司采取的处理措施；
…… （三）收益的计算方法和董事会收回收益
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 的具体情况；
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 （四）深交所要求披露的其他事项。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 证券公司因购入包销售后剩余股票而持利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督
…… 管理机构规定的其他情形的除外。
……
公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
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