证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-014
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六
次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议由董事长段志明先生主
持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达至各位
董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2023 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公
司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
报告期内公司时任独立董事赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士向董事会递交了述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现
任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》，公司董事会认为该
报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年年度审计报
告》，报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，《2021 年年度报告及摘要披露的提示性公告》也同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况的专项审核报告的议案》
公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总
表》，并经审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任对本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司董事会根据公司 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了《募集资金
2023 年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 112,457,392.05 元，母公司 2023 年度实现净利
润为 74,680,905.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
为 254,805,059.24 元，母公司累计未分配利润为 260,417,769.30 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配 利润为254,805,059.24 元。
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股
数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。如后续发生变化，将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度的
议案》
根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子
公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定
并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：2023 年度股东大会通过之日至 2024 年度股东大会召开时止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案
的议案》
公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》
“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬或津贴方案：
1、公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按季发放。
2、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事津贴。
3、高级管理人员 2024 年度薪酬由公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评
结果，提出具体薪酬指标，经总经理批准后执行。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事薪酬或津贴方案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地
反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司情况，同意公司对《独立董事工作制度》相关部分条款进行修订。同时废止《独立董事年报工作制度（2018 年 1月）》。
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