300700 深市 岱勒新材

证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-087
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司

        关于调整向特定对象发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9
日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

  2022 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，调整内容为：

    5、发行数量

    调整前：

  本次向特定对象发行股票数量不超过 32,000,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为股本等除权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  调整后：

  本次向特定对象发行股票数量不超过 29,890,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。


  若公司股票在定价基准日至发行日期间任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为股本等除权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

    6、募集资金数量及用途

    调整前：

  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过36,576.00万元（含36,576.00万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。

  调整后：

  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过34,164.27万元（含34,164.27万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。

  除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生重大调整或变动。

  根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议；本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证券监督管理委员会的同意注册决定。最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 8 月 27 日