300698 深市 万马科技

证券代码：300698            证券简称：万马科技          公告编号：2021-055
                万马科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日向全体监
事发出召开第三届监事会第一次会议的书面通知，并于 2021 年 8 月 5 日在杭州
市天目山路 181 号天际大厦公司办事处会议室召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果，公司第三届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举徐兰芝女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                万马科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 8 月 5 日