深圳市盛弘电气股份有限公司
关于变更部分募投项目及延期的可行性研究报告
编制单位：深圳市盛弘电气股份有限公司
编制时间：二〇二一年二月
目录
第一节 原项目概况及实施情况
第二节 本次变更部分募投项目及延期的具体情况
第三节 变更募投项目及延期的必要性及可行性
第四节 项目变更后具体情况
第五节 项目实施风险
第六节 可行性分析结论
第一节 原项目概况及实施情况
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盛弘电气股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1358 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股） 2,281 万股，发行价格为每股 14.42 元，募集资金总额
328,920,200.00 元，扣除发行费用总额 33,003,090.56 元，募集资金净额为人
民币 295,917,109.44 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 8
月 16 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞
华验字[2017]48420007 号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续募投项目
延期及实施地点变更的公告，公司募投项目具体情况如下：
项目投资额（万 拟使用募集资金投 项目计划建设
序号 项目名称 项目实施地点
元） 入金额（万元） 完成时间
电能质量产品建
1 9,751.08 9,751.08 领亚工业园厂房 2020 年 12 月
设产业化项目
电动汽车充电系
2 统建设产业化项 13,326.56 13,326.56 领亚工业园厂房 2020 年 12 月
目
深圳市南山区西
丽街道松白路
研发中心建设项
3 5,033.00 5,033.00 1002 号百旺信高 2021 年 12 月
目
科技工业园 2 区
6 栋
补充流动资金及
4 4,000.00 1,481.07 - -
偿还银行贷款
合计 32,110.64 29,591.71 - -
注 1、2017 年 12 月 18 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投
资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“电能质量产品建设产业化项目”、“电动汽车充电系统建设产业化项目”的建设延期至 2019 年 8 月完成。
注 2、2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目实施地
点变更及募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点变
更为深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋，将该项目建设完
成时间变更为 2021 年 12 月；将“电能质量产品建设产业化项目”、“电动汽车充电系统建设产业化项目”的建设完成时间延期至 2020 年 12 月。
电能质量产品建设产业化项目建成达产后，将年新增 50 万 kvar 电能质量设
备产品的产量。
电动汽车充电系统建设产业化项目建成达产后，将年新增 42 万 KW 电动汽车
充电桩产品的产量。
二、变更前募集资金用途的计划及实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司变更前募集资金用途的计划及实际使用情况
如下：
拟使用募集资 累计投入募集资金 项目计划建设完成
序号 项目名称
金投入金额 额 时间
电能质量产品建设产业化项 2020 年 12 月
1 9,751.08 -
目
电动汽车充电系统建设产业 2020 年 12 月
2 13,326.56 -
化项目
3 研发中心建设项目 5,033.00 1,477.35 2021 年 12 月
补充流动资金及偿还银行贷 -
4 1,481.07 1,481.07
款
合计 29,591.71 2,958.42 -
注：截至 2020 年 12 月 31 日累计投入募集资金额尚未经审计。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 2,958.42 万元，用于暂时
补充流动资金 9,000 万元，募集专户余额为 20,660.38 万元（含扣除银行手续费等后的利息收入）。
第二节 本次变更部分募投项目及延期的具体情况
一、本次变更募投项目的原因
公司在招股说明书中披露的募集资金投资项目“电能质量产品建设产业化项 目”、“电动汽车充电系统建设产业化项目”实施地点为租赁的领亚工业园厂房。 为降低募集资金使用风险，提高公司运营效率，公司拟将项目实施地点变更至全 资子公司惠州盛弘电气有限公司位于惠州市仲恺高新区惠环街道惠风二路 49 号 盛弘电气工业园的自有物业，并将上述两个募投项目进行合并管理，变更为“大 功率电力电子设备制造基地（一期）项目”。因项目建设需要周期，故将募投项
目的建设完成时间延期至 2023 年 4 月。
二、本次项目变更具体情况
公司拟将“电能质量产品建设产业化项目”、“电动汽车充电系统建设产业化 项目”合并为“大功率电力电子设备制造基地（一期）项目”，项目实施地点变 更至全资子公司惠州盛弘电气有限公司位于惠州市仲恺高新区惠环街道惠风二 路 49 号盛弘电气工业园的自有物业，并增加惠州盛弘电气有限公司为项目实施
主体之一，将项目建设完成时间延期至 2023 年 4 月。
项目变更前后对比情况如下：
序 拟使用募集资金 项目建 实施主
号 项目名称 投入金额（万元） 项目实施地点 设完成 体
时间
项目 电能质量产品 租赁的领亚工业 2020 年 盛 弘 股
变更 1 建设产业化项 9,751.08 园厂房 12 月 份
前 目
电动汽车充电 租赁的领亚工业 2020 年 盛 弘 股
2 系统建设产业 13,326.56 园厂房 12 月 份
化项目
项目 大功率电力电 惠州市仲恺高新 盛 弘 股
变更 1 子设备制造基 23,254.70 区惠环街道惠风 2023 年 份、惠州
后 地（一期）项目 二路 49 号盛弘电 4 月 盛弘
气工业园
三、增加实施主体的基本情况
统一社会信用代码：91441300MA51CA5T9P
法定代表人：方兴
成立日期：2018-02-26
注册资本：500 万元人民币
注册地址：惠州市仲恺高新区 20 号小区金宝创业家园 C7 栋 403 房
经营范围：新能源技术开发，锂电池及原材料研发并提供技术咨询，电能质量产品、智能微网产品、电动汽车充电产品、回馈式充放电电源产品的技术开发与销售，自动化装备及相关软件研发设计、系统集成、销售并提供技术服务，充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统、太阳能发电系统、微网风能光伏柴油发电机电池储能系统的设计，货物及技术进出口，房屋租赁，受委托代理收取水电费。
股权结构：公司直接持有惠州盛弘 100%股权
第三节 变更募投项目及延期的必要性及可行性
一、项目实施的必要性
1、下游市场发展前景良好，促进行业发展
电力电子设备是完成电能变换和功率传递的重要设备，如今已广泛应用到新能源应用、高端制造、动力、交通运送、信息储存传递、航空、航天、国防、等领域。近年来，随着中国宏观经济的持续高速发展，社会生产和人民生活水平的不断提高，以及社会电气化程度的逐步提升，电力电子设备需求持续增长，且应用领域不断扩展，新能源发电、新能源汽车、能源互联网、数据中心、高端制造装备等新兴应用领域为电力电子行业的发展提供了新的动力。
随着我国社会电气化程度的逐步提升和“中国制造 2025”实施引领制造业产业升级，新能源发电、智能电网等配套基础设施建设领域和智能制造领域的电力电子设备需求将会扩大。此外，节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等国家重点规划的七大战略新兴产业的发展也将带动我国电力电子设备市场持续增长。预计到 2022 年我国电源行业市场
规模将达到 2,
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