证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2021-004
安徽中环环保科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
九次会议的会议通知于 2021 年 2 月 20 日以电子通讯方式发出，并于 2021 年 3
月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中马东兵先生、蒋玉林先生、马迎三先生、李东先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》内容详见公司《2020 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。
公司 2020 年度独立董事蒋玉林先生、马迎三先生、李东先生向董事会提交
了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理宋永莲女士所作的《2020 年度总经理工作报告》，
经与会董事认真讨论和审议，认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东
大会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了 2020 年度经营目标。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制程序、年
报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年
度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公司《2020 年年度报告及摘要披露的提
示性公告》同时刊登于 2021 年 3 月 5 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
审议通过《2020 年度财务决算报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年 度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
经审议，董事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2020 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
2020 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金
管理制度》的相关规定存放和使用公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司独立董事发表了同意的独立意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查
意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2020 年度的内
部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报
告内部控制重大缺陷。
公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《2020 年企业社会责任报告》
经与会董事认真讨论和审议，通过《2020 年企业社会责任报告》。
《 2020 年 企 业 社 会 责 任 报 告 》 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张伯中先生、宋永莲女士、张伯雄先生、江琼女士、钱华先生、胡新权先生 6 人为公司第三届
董事会非独立董事候选人。提名的第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起
三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第二届董事会独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
11.01 提名张伯中先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.02 提名宋永莲女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.03 提名张伯雄先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.04 提名江琼女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.05 提名钱华先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.06 提名胡新权先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行分项投票表决。
（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名蒋玉林先生、宋世俊先生、甘复兴先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日
起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第二届董事会独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
12.01 提名蒋玉林先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.02 提名宋世俊先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.03 提名甘复兴先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选
人进行分项投票表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬及津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员
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