300691 深市 联合光电

证券代码：300691            证券简称：联合光电            公告编号：2021-106
      中山联合光电科技股份有限公司

      关于变更审计部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开了公
司第三届董事会第 3 次临时会议，审议通过关于《变更公司审计部负责人》的议案。鉴于公司原审计部负责人已辞职，为保证内部审计相关工作的顺利进行，董事会同意聘任郑宇娜女士为公司审计部负责人。任期为董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    郑宇娜女士简历如下：

    郑宇娜，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中
山市腾风科技发展有限公司会计、完美（中国）有限公司审计项目组长，现任中山联合光电科技股份有限公司审计主管。

    截至本公告日，郑宇娜女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

    特此公告。

                                                中山联合光电科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    二〇二一年十二月三日