300691 深市 联合光电

证券代码：300691              证券简称：联合光电            公告编号：2021- 104
      中山联合光电科技股份有限公司

  第三届董事会第 3 次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 3 次临
时会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事
及高级管理人员。

    （二）公司于 2021 年 12 月3 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 3 次临时会议。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

    （三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

    （四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《拟开立募集资金专户
并授权签订募集资金专户监管协议》的议案。

    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2021-105）。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《变更公司审计部负责
人》的议案。

    具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2021-106）。

    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《公司章程》的议
案。

    本议案尚需提交公司 2021 年第 4 次临时股东大会审议，具体详情请见与本公告同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-107）。

    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《召开 2021 年第 4 次
临时股东大会的通知》的议案。

    公司拟于 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 3:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号
公司一楼会议室召开 2021 年第 4 次临时股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第 3 次临时会议决议。

    特此公告。

                                                中山联合光电科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      二〇二一年十二月三日