证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-071
创业黑马科技集团股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日
召开第二届董事会 2021 年第三十一次会议，会议定于 2021 年 10 月 19 日召开公
司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 1 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
2021 年 10 月 15 日公司召开第二届董事会 2021 年第三十二次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目变更的议案》《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司章程〉的议案》《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司监事会议事规则 〉的议案》，以上议案需提交公司股东大会审议。为加强各方沟通、协调各方工作，提高工作效率，保证股东大会顺利召开，董事会同时审议通过了《关于公司 2021 年第一次临时股东大会延期的议案》，决定将公司 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021年 10 月 25 日召开。公司股东牛文文先生从提高决策效率、减少会议召开成本的原则出发，提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。
截至本公告发布日，公司股东牛文文先生持有公司 28,110,124 股，占公司总
股本比例为 25.74%，股东牛文文先生提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述议案作为新增的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案及延期召开股东大会外，2021 年第一次临时股东大会通知的
会议召开方式、地点、股权登记日及其他会议议题等事项不变。
现将更新后的 2021 年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2021 年 10 月25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：
2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 15:00（参加现场会议的股东请于会前 15
分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日
9:15 至 15:00。
5、股权登记日：2021 年 10 月 14 日（星期四）
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对
议案行使表决权。
7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至股权登记日（2021 年 10 月 14 日）收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业黑
马公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1 关于选举牛文文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举刘义伟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举黄玕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 关于选举孙伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举刘卓芹女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举吴春波女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》；
4、《关于募集资金投资项目变更的议案》；
5、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司章程〉的议案》；
6、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法 〉的议案》；
7、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司股东大会议事规则 〉的议案》；
8、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司董事会议事规则 〉的议案》；
9、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司监事会议事规则 〉的议案》。
（二）上述第1-3项提案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事
会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月1日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第4-9项提案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二
十 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本次提请股东大会审议的上述议案2的独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案1、2为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，应选
非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）本次股东大会审议的上述议案1-4，需对中小投资者（即除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票。
（五）本次提请股东大会审议的上述议案5属于特别决议事项，须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 关于选举牛文文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举刘义伟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举黄玕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 关于选举孙伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举刘卓芹女士为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举吴春波先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 √
4.00 《关于募集资金投资项目变更的议案》 √
5.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司章程〉的议案》 √
6.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 √
7.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 √
8.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 √
9.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件3）、
委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、加盖公章的营业执
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