证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-072
创业黑马科技集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 15 日
召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改 <创业黑马科技集团股份有限公司章程> 的议案》，同意公司根据《公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。现将《公司章程》修订情况具体内容公告如下：
原条款 修订后
第二十六条 公司因公司章程第二十四条第 第二十六条 公司因公司章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因公司章程第二十四条第一款第（三）项、 司因公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者 公司股份的，经三分之二以上董事出席的董股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 事会会议决议。
的董事会会议决议。 公司依照公司章程第二十四条第一款规定收
公司依照公司章程第二十四条第一款规定收 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总额的股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十二条 公司下列对外担保行为, 应当在 第四十二条 公司下列对外担保行为, 应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议。 董事会审议通过后提交股东大会审议。
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额, (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计合并报表净资产 超过最近一期经审计合并报表净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保; 以后提供的任何担保;
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额, (二)为资产负债率超过 70%的担保对象提供达到或超过最近一期经审计合并报表总资产 的担保;
的 30%以后提供的任何担保; (三)单笔担保额超过最近一期经审计合并报
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 表净资产 10%的担保;
的担保; (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近
(四)单笔担保额超过最近一期经审计合并报 一期经审计总资产的 30%;
表净资产 10%的担保; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人
一期经审计总资产的 30%; 民币 5,000 万元;
(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人 保;
民币 5,000 万元; (七)相关法律、法规及规范性文件规定的须经
(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 股东大会审议通过的其他担保行为。
保;
(八)相关法律、法规及规范性文件规定的须经 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
股东大会审议通过的其他担保行为。 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大
会审议前款第(四)项担保事项时, 应经出席
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大
会审议前款第(五)项担保事项时, 应经出席 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 联人提供的担保议案时, 该股东或受该实际
控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 项表决须经出席股东大会的其他股东所持表联人提供的担保议案时, 该股东或受该实际 决权的半数以上通过。
控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该
项表决须经出席股东大会的其他股东所持表 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
决权的半数以上通过。 公司提供担保且控股子公司其他股东都按所
享有的权益提供同等比例担保，属于本条第
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 （一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）公司提供担保控股子公司及其股东都按所享 项情形的，豁免提交股东大会审议。
有的权益提供同等比例担保，属于本条第
（一）项、第（三）项、第（四）项和第（六）
项情形的，豁免提交股东大会审议。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
议通过: 议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、变更公司形式、解散 (二)公司的分立、合并、变更公司形式和解散;
和清算; (三)公司章程的修改;
(三)公司章程的修改; (四)发行公司债券;
(四)发行公司债券; (五)公司连续十二个月内购买、出售重大资产
(五)公司连续十二个月内购买、出售重大资产 或者担保金额超过公司最近一期经审计合并或者担保金额超过公司最近一期经审计合并 报表总资产 30%的;
报表总资产 30%的; (六)公司连续十二个月内担保金额超过最近
(六)公司连续十二个月内担保金额超过最近 一期经审计总资产的 30%；
一期经审计总资产的 30%； (七)股权激励计划;
(七)股权激励计划; (八)发行股票、可转换公司债券、优先股以及
(八)发行股票、可转换公司债券、优先股以及 中国证监会认可的其他证券品种；
中国证监会认可的其他证券品种； (九)回购股份用于注销；
(九)回购股份用于注销； (十)重大资产重组；
(十)重大资产重组； (十一)上市公司股东大会决议主动撤回其股
(十一)上市公司股东大会决议主动撤回其股 票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再 在交易所交易或者转而申请在其他交易场所在交易所交易或者转而申请在其他交易场所 交易或者转让；
交易或者转让； (十二)对本章程确定的利润分配政策进行调
(十二)对本章程确定的利润分配政策进行调 整或者变更；
整或者变更； (十三)法律、行政法规、《上市规则》或公司
(十三)法律、行政法规、《上市规则》或公司 章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以特别决议会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 通过的其他事项。
通过的其他事项。
第七十九条 公司与关联人(包含关联自然人 第七十九条 公司与关联人(包含关联自然人以及关联法人)发生的交易(公司获赠现金资 以及关联法人)发生的交易(公司获赠现金资
产和提供担保除外)金额在 3,000 万元人民币 产和提供担保除外)金额在 3,000 万元人民币
以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对 以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的关联交易, 应聘请具有从事证 值 5%以上的关联交易, 应聘请具有从事证
券、期货相关业务资格的中介机构, 对交易标 券、期货相关业务资格的中介机构, 对交易标的进行评估或者审计, 并应当提交股东大会 的进行评估或者审计, 并应当提交股东大会
审议。 审议。
公司在连续十二个月内发生的以下关联交易, 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计算的原则适用前款规定: 应当按照累计计算的原则适用前款规定:
(一)与同一关联人进行的交易; (一)与同一关联人进行的交易;
(二)与不同关联人进行的与同一交易标的相 (二)与不同关联人进行的与同一交易标的相
关的交易。 关的交易。
上述同一关联人包括与该关联人受同一主体 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联 控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。已按照本条第一款的规定履行相关义务 人。已按照本条第一款和第一百二十二条第
的, 不再纳入相关的累计计算范围。 一款第（六）项和第（八）项的规定履行相
关义务的, 不再纳入相关的累计计算范围。
公司为关联人提供担保的, 不论数额大小,
均应当在董事会审议通过后提交股东大会审 公司为关联人 提 供担 保 的 , 不论数额大小,
议。 均应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议。
公司与关联人发生的下列交易，可以豁免提
交股东大会审议： 公司与关联人发生的下列交易，可以豁免提
（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、 交股东大会审议：
公开拍卖的（不含邀标等受限方式）； （一）公司参与面向不特定对象的公开招标、
（二）公司单方面获得利益的交易，包括受 公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；
赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 （二）公司单方面获得利益的交易，包括受
助等； 赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资
（三）关联交易定价为国家规定的； 助等；
（四）关联人向上市公司提供资金的，利率 （三）关联交易定价为国
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