300685 深市 艾德生物

证券代码：300685      证券简称：艾德生物      公告编号：2021-052
        厦门艾德生物医药科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2021年7月23日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杜琦先生、黄婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

    特此公告。

                                    厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              2021 年 7 月 26 日

附件
非职工代表监事候选人

    杜琦先生

    1945年出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任厦门市古田商会顾问。曾任福建省水产研究所副所长、二级研究员等职务。

    截至本公告日，杜琦先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规 范运 作指引 》第 3.2.4 条所 规定 的情 形，不 存在 作为 失信 被执 行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    黄婕女士

    1982年出生，中国国籍，本科学历，自2010年5月起至今，在公司财务部任职。
    截至本公告日，黄婕女士通过股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.01%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。