厦门艾德生物医药科技股份有限公司
公司章程修订对照表
近日，公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记上市及2019
年度权益分派工作，公司注册资本由人民币 147,171,000 元增加至人民币
221,942,250 元。同时因部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离职对
象持有的已授予但未解除限售的限制性股票 134,250 股进行回购注销。回购注销
完成后，公司注册资本将由 221,942,250 元减少至 221,808,000 元。同时根据
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及公司实际状况对注册
资本、股份总数以及其他内容进行相应修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容 修订依据
第六条 公司的注册资本为人民币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 根据公司 2019
14717.10 万元。 22,180.80 万元。 年限制性股票激
励计划预留部分
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为22,180.80万 授予登记、2019
14717.10 万股，均为普通股。 股，均为普通股。 年度权益分派、
部分限制性股票
回购注销进行修
改
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公司经 根据市场监督管司经营范围是：从事分子诊断和免疫 营范围是：从事分子诊断和免疫诊断试剂 理局等相关机构
诊断试剂（三类 6840 体外诊断试 （三类 6840 体外诊断试剂）的研制、 的要求及公司实
剂）的研制、生产及相关技术服务和 生产及相关技术服务和一类医疗器械、科 际情况进行修改一类医疗器械、科研实验仪器的生产 研实验仪器的生产销售；第二类医疗器械
销售；第二类医疗器械批发；第二类 批发；第二类医疗器械零售。
医疗器械零售；技术咨询服务；技术
培训服务。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 根据《证券法》
理人员、持有本公司股份 5%以上的 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 （2020 年）第四
股东，将其持有的本公司股票在买入 其持有的本公司股票或者其他具有股权 十四条修改
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
个月内又买入，由此所得收益归本公 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
司所有，本公司董事会将收回其所得 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
收益。但是，证券公司因包销购入售 得收益。但是，证券公司因购入包销售后
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及国
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 务院证券监督管理机构规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执 的除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人员、
内执行。公司董事会未在上述期限内 自然人股东持有的股票或者其他具有股
执行的，股东有权为了公司的利益以 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
自己的名义直接向人民法院提起诉 持有的及利用他人账户持有的股票或者
讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照前款规定执行的，
定执行的，负有责任的董事依法承担 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
连带责任。 司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十二条 公司下列提供担保事 第四十二条 公司下列提供担保事项，须 根据《深圳证券项，须经董事会审议通过后提交股东 经董事会审议通过后提交股东大会审议 交易所创业板股
大会审议通过。 通过。 票 上 市 规 则 》
（一）单笔担保额超过最近一期 （一）单笔担保额超过最近一期经审 （2020 年修订）
经审计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保； 7.1.14 修改
（二）本公司及控股子公司的对 （二）本公司及控股子公司的对外担
外担保总额，达到或超过最近一期经 保总额，超过最近一期经审计净资产的
审计净资产的 50%以后提供的任何 50%以后提供的任何担保；
担保； （三）本公司的对外担保总额，达到
（三）本公司的对外担保总额， 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
达到或超过最近一期经审计总资产 后提供的任何担保；
的 30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担
（四）为资产负债率超过 70% 保对象提供的担保；
的担保对象提供的担保； （五）连续 12 个月内担保金额，超
（五）连续12个月内担保金额， 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
达到或超过公司最近一期经审计总 （六）连续 12 个月内担保金额超过
资产的 30%； 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
（六）连续 12 个月内担保金额 对金额超过 5000 万元；
超过公司最近一期经审计净资产的 （七）对股东、实际控制人及其关联
50%且绝对金额超过 3000 万元； 方提供的担保；
（七）对股东、实际控制人及其 （八）中国证监会、证券交易所或本
关联方提供的担保； 章程的规定的其他担保情形。
（八）中国证监会、证券交易所 董事会审议担保事项时，必须经出席
或本章程的规定的其他担保情形。 董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。
董事会审议担保事项时，必须经 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，
出席董事会会议的 2/3 以上董事审 必须经出席会议的股东所持表决权的
议同意。股东大会审议前款第（五） 2/3 以上通过。
项担保事项时，必须经出席会议的股 股东大会在审议为股东、实际控制人
东所持表决权的 2/3 以上通过。 及其关联人提供的担保议案时，该股东或
股东大会在审议为股东、实际控 者受该实际控制人支配的股东，不得参与
制人及其关联人提供的担保议案时， 该项表决，该项表决由出席股东大会的其
该股东或者受该实际控制人支配的 他股东所持表决权的半数以上通过。
股东，不得参与该项表决，该项表决
由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召集股 根据《深圳证券集股东大会的，须书面通知董事会， 东大会的，须书面通知董事会，同时向公 交易所创业板股
同时向公司所在地中国证监会派出 司所在地中国证监会派出机构和证券交 票 上 市 规 则 》
机构和证券交易所备案。 易所备案。 （2020 年修订）
在股东大会决议公告前，召集股 在发出股东大会通知至股东大会结 4.1.2 修改
东持股比例不得低于 10%。 束当日期间，召集股东持股比例不得低于
召集股东应在发出股东大会通 10%。
知及股东大会决议公告时，向公司所 召集股东应在发出股东大会通知及
在地中国证监会派出机构和证券交 股东大会决议公告时，向公司所在地中国
易所提交有关证明材料。 证监会派出机构和证券交易所提交有关
证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以下内 根据《深圳证券
下内容： 容： 交易所上市公司
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议期限； 股东大会网络投
期限； （二）提交会议审议的事项和提案； 票 实 施 细 则 》
（二）提交会议审议的事项和提 （三）以明显的文字说明：全体股东 （2020 年修订）
案； 均有权出席股东大会，并可以书面委托代 第十三条修改
（三）以明显的文字说明：全体 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
股东均有权出席股东大会，并可以书 不必是公司的股东；
面委托代理人出席会议和参加表决， （四）有权出席股东大会股东的股权
该股东代理人不必是公司的股东； 登记日；
（四）有权出席股东大会股东的 （五）会务常设联系人姓名，电话号
股权登记日； 码。
（五）会务常设联系人姓名，电 股东大会通知和补充通知中应当充
话号码。 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
股东大会通知和补充通知中应 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
当充分、完整披露所有提案的全部具 发布股东大会通知或补充通知时将同时
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 披露独立董事的意见及理由。
发表意见的，发布股东大会通知或补 股东大会采用网络方式的，应当在股
充通知时将同时披露独立董事的意 东大会通知中明确载明网络方式的表决
见及理由。 时间及表决程序。股东大会互联网投票系
股东大会采用网络方式的，应当 统开始投票的时间为股东大会召开当日
在股东大会通知中明确载明网络方 上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结
式的表决时间及表决程序。股东大会 束当日下午 3∶00。
网络方式投票的开始时间，不得早于 股权登记日与会议日期之间的间隔
现场股东大会召开前一日下午 3： 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
00，并不得迟于现场股东大会召开 确认，不得变更。
当日上午 9：30，其结束时间不得早
于
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