300684 深市 中石科技

  证券代码：300684        证券简称：中石科技      公告编号： 2022-012
        北京中石伟业科技股份有限公司

                公司章程修正案

    本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）分别
 于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十
 三次会议以及 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监
 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划 回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股 票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工 商变更登记相关事项的议案》。鉴于 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象因 个人原因离职，公司将 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 65,920 股全部进行回购并注销，回购注销办理完成后，公司总股本由 28,091.84
 万股变更为 28,085.25 万股。公司的注册资本将从人民币 28,091.84 万元减少至
 28,085.25 万元,公司将依此修改公司章程中的相应条款。具体修改情况如下：

序号            修改前条款                      修改后条款

1    第一章 总则 第五条公司注册资本 第一章 总则 第五条公司注册资本为
      为 28,091.84 万元人民币。        28,085.25 万元人民币。

      第三章 股份 第一节 股份 第二十 第三章 股份 第一节 股份 第二十一
2    一条公司股份总数为 28,091.84 万 条公司股份总数为 28,085.25 万股，
      股，均为普通股，每股金额为人民 均为普通股，每股金额为人民币 1 元。
      币 1 元。

    除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以市场监 督管理局审核通过为准。

    本议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过，并授权公司董事
会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。

  特此公告。

                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 1 月 24 日