证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2022-008
北京中石伟业科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》已于 2022 年 1 月 6 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上的披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：
2022 年 1 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022
年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2021 年 1 月 24 日下午
14:30 在北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长吴晓宁先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。
公司总股本 280,929,947 股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司股份 137,590,481 股，占公司股份总数的48.9768%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司股份 137,574,781 股，占公司股份总数的 48.9712%。参加本次股东大会网络
投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 15,700 股，占公司股份总数的 0.0056%。参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 7 人，代表股份106,120 股，占公司股份总数的 0.0378%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下:
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01 选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，吴晓宁先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举叶露女士为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，叶露女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举 HAN WU（吴憾）先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，HAN WU（吴憾）先生为第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，陈钰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，陈曲先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事
表决结果:137,574,784 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,423 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2083%。
表决结果：本议案通过，孟祥萌女士当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01 选举张文丽女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，张文丽女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举张慕仁先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果:本议案通过，张慕仁先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举程文龙先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，程文龙先生当选第四届董事会独立董事。
（三）审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
3.01 选举袁靖先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，袁靖先生当选公司第四届非职工代表监事。
3.02 选举贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:137,574,783 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%；
中小股东总表决结果为：90,422 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2073%。
表决结果：本议案通过，贾万明先生当选公司第四届非职工代表监事。
（四）审议并通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
表决结果:137,574,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%，
反对 15,700 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0114%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：90,420 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2054%，反对 15,700 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 14.7946%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。
（五）审议并通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
表决结果:137,574,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9886%，
反对 15,700 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0114%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：90,420 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 85.2054%，反对 15,700 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股
数的 14.7946%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。
（六）审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果:137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
表决结果: 137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果: 137,577,481 股同意，占出席会议有表决权总股数的 99.9906%，
反对 13,000 股，占出席会议有表决权总股数的 0.0094%，弃权 0 股，占出席会
议有表决权总股数的 0%；
中小股东总表决结果为：93,120 股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 87.7497%，反对 13,000 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 12.2503%，弃权 0 股，占出席股东大会的中小股东所持表决股数的 0%。
表决结果：本议案通过。
上述议案中第（六）项和第（七）项议案为特别决议议案，均经过出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所薛天天、刘佳汇律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
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