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中石科技:关于聘任证券事务代表的公告

公告日期:2022-01-24

中石科技:关于聘任证券事务代表的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300684        证券简称:中石科技        公告编号: 2022-017
          北京中石伟业科技股份有限公司

            关于聘任证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)于
2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》,公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

  张伟娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前,张伟娜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    证券事务代表的联系方式如下:

  联系人:张伟娜

电话:010-67860832
传真:010-67860291
电子邮箱:info@jones-corp.com
联系地址:北京市经济技术开发区东环中路 3 号
特此公告。

                                    北京中石伟业科技股份有限公司
                                              董事会

                                          2022 年 1 月 24 日

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