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中石科技:关于2019年度利润分配预案的公告

公告日期:2020-04-23

中石科技:关于2019年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300684        证券简称:中石科技      公告编号: 2020-032
          北京中石伟业科技股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第十三次会议,审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》,本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下:

    一、2019 年度利润分配预案的基本情况

    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 122,864,489.18 元,公司(母公司)2019 年实
现净利润 47,875,332.43 元。母公司提取 10%法定盈余公积,计 4,787,533.24 元,
年初未分配利润 150,127,034.14 元,扣除已实施 2018 年度现金分红方案派现
28,315,693.80 元,本次可供股东分配的利润合计 164,899,139.53 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定 2019 年度利润分配预案为:以截
至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 252,050,400 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 4.20 元(含税),合计派发现金股利人民币 105,861,168.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》等规定,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、其他说明

    1.本分配预案披露公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行备案,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2. 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实
施,该事项仍存在不确定,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 4 月 22 日
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