证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2020-057
武汉海特生物制药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 7 月 30 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7
月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席公司 2020 年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）25 人，
62,531,500 股，占上市公司总股份的 60.5016％。其中，通过现场投票的股东 7人，代表股份 52,808,800 股，占上市公司总股份的 51.0946％。通过网络投票
的股东 18 人，代表股份 9,722,700 股，占上市公司总股份的 9.4071％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 5,468,500 股，占上市公司总
股份的 5.2910％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,800 股，占上
市公司总股份的 0.0085％。 通过网络投票的股东 16 人，代表股份 5,459,700
股，占上市公司总股份的 5.2825％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所的律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意6,674,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.1562％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,411,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.9613％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
本次会议逐项审议并通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》，具体如下：
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意6,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.6704％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,379,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3634％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0387％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5980％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（2）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意6,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.6704％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,379,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3634％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0387％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5980％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（3）发行数量
总表决情况：
同意6,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.6704％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,379,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3634％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0387％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5980％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（4）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意6,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.6704％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,379,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3634％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0387％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5980％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（5）发行对象
总表决情况：
同意6,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.6704％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,379,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3634％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0387％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5980％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（6）认购方式
总表决情况：
同意6,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.6704％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,379,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3634％；反对56,800股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0387％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5980％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（7）限售期
总表决情况：
同意6,651,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.8086％；反对47,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7056％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,388,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.5334％；反对47,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8686％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5980％。
表决结果：通过。
关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展有限公司回避上述议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（8）本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意6,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.6704％；反对56,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8438％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4858％。
中小股东总表决情况：
同意5,37
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