300681 深市 英搏尔

                                                                              专注创造奇迹 执着成就梦想

证券代码：300681        证券简称：英搏尔          公告编号：2021-087
            珠海英搏尔电气股份有限公司

          第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次
会议于 2021 年 10 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次监事会于 2021 年 10 月 26 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司 202
会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

    3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年
第三季度报告>的议案》

    公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    监事会经审议，同意对外报出上述《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

  公司第三届监事会第二次会议决议。


                                                                        专注创造奇迹 执着成就梦想

特此公告。

                                珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日