专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-086
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议于 2021 年 10 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 10 月 26 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司 202
会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2021 年第三季度报告>的议案》
公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2021 年第三季度报告》。
公司《2021 年第三季度报告》详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
拟出售部分房产的议案》
董事会经审议，认为本次出售房产事项，有利于改善公司资产结构，增加流动性，同意本次出售房产事项，并授权公司董事长决定本次房产出售相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续、返租部分房产等，并根据实际交易情况按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审议程序。
公司独立董事对此发表了独立意见。关于上述出售部分房产事项的具体情
况、相关独立董事意见详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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