证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2020-003
珠海英搏尔电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2020 年 3 月 7 日上午 10:00 在珠海市高新区科技六路 7 号公司会议室召开，
以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议通知于 2020 年 3 月 2 日以通讯、电
子邮件等方式发出。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长姜桂宾先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《珠海英搏尔电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
董事会逐项审议了公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案，并进行了逐项表决，具体情况如下：
(1) 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元（指人民币，以下同）。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(2) 发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(3) 发行数量及规模
本次非公开发行的股票数量不超过 6,000,000 股，拟募集资金总额不超过15,972 万元（含本数）。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格及发行股票数量进行相应调整，最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会与主承销商在中国证监会核准
的发行数量范围内协商确定。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(4) 发行对象
本次非公开发行对象为珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划、株洲华裕德恒企业管理咨询合伙企业（普通合伙）。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(5) 认购方式
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(6) 发行价格及定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为本次董事会会议决议公告日。
本次非公开发行股票的价格为 26.62 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价（即 33.26 元/股）的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(7) 募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后将投向“新能源汽车一体化动力总成建设项目”，具体为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投入
1 新能源汽车一体化动力总成建设项目 50,000.00 15,972.00
合计 50,000.00 15,972.00
如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(8) 限售期
本次非公开发行的股票自发行结束且股份登记完成之日起 18 个月内不得转让。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(9) 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次非公开发行前公司滚存
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(10) 上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(11) 本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
3. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票预案>的
议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司就本次非公开发行编制了《珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票预案》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票方案论
证分析报告>的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司结合目前所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编制了《珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司结合目前所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编
制了《珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
孔祥忠作为关联董事，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关方将采取的填补措施进行了审议，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的等相关法律法规、规范性
文件的规定，董事会对相关方就本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取措施作
出 的 承 诺 进 行 了 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
报告的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的等相关法律法规、规范性
文件的规定，董事会对公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报
告进行了审议，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《珠海英搏尔电气股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况报告》。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2020-2022 年股东回报规
划>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（
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