证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2020-061
无锡隆盛科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 6 月 22 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董
事会第十五次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于
2020 年 6 月 17 日以通讯的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生
召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于无锡隆盛科技股份有限公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，董事会认为公司符合现行法律法规中关于创业板向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提
交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于无锡隆盛科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《无锡隆盛科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于无锡隆盛科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《无锡隆盛科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于无锡隆盛科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会编制了《无锡隆盛科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日
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