300679 深市 电连技术

  证券代码：300679        证券简称：电连技术        公告编号：2021-098
                电连技术股份有限公司

          第二届监事会第二十次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2021年10月27日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2021年10月21日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-100）。《2021年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-099）将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权的议案》
  公司监事会认为：公司以自有资金20,400万元人民币受让文立先生、文声平先
生持有的深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）51%的股权，有利于公司与爱默斯有效发挥协同效应，为公司培育新的收入增长点并实现战略发展目标。本次交易定价公允、合理，并且公司与交易对方就业绩承诺事项进行了约定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-101）。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （三）审议通过《关于调整银行授信额度的议案》

  公司监事会认为：公司本次对中国银行股份有限公司深圳福永支行授信额度进行调整，授信额度由30,000万元调整为35,000万元，符合公司的实际资金需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整银行授信额度的公告》（公告编号：2021-102）。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  （一）第二届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                            电连技术股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 27 日