证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2020-077
电连技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“公司”）向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），发行价格为
每股 67.72 元， 募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费
166,028,000.00 元后的募集资金为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集
资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日
出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺
序号 项目 预计投资规模 项目备案情况
投资金额
增资合肥电连用于连接器产业基 合高经贸
1 96,187.43 96,187.43
地建设项目 [2016]78 号
深光明发财备案
2 深圳总部生产基地技改扩能项目 76,896.99 76,896.99
[2016]0208 号
研发中心升级建设及生产线自动 深光明发财备案
3 17，664.24 12,882.39
化改造升级建设项目 [2015]0128 号
4 补充流动资金项目 25,000.00 0.00
合计 215,748.66 185,966.81 —
（二）截至 2020 年 10 月 31 日募集资金使用情况
截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金专户余额为 138,815.53 万元（含累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 12,594.01 万元，及用于购买理财产品的50,000 万元）。具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币万元
至2020年10月
序号 募集资金承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 累计完成进度
31 日累计投入
增资合肥电连用于连接
1 96,187.43 19,142.06 19.90%
器产业基地建设项目
深圳总部生产基地技改
2 76,896.99 27,570.13 35.85%
扩能项目
研发中心升级建设及生
3 产线自动化改造升级建 12,882.39 13,033.09 101.17%
设项目
合 计 185,966.81 59,745.28
二、首发募集资金项目合理性分析及本次部分募集资金投资项目变更及延期的基本情况及合理性分析
（一）、首发募集资金投资项目合理性分析
（1）、公司首发募集资金建设项目合理性分析
公司首发募集资金建设项目经过了谨慎论证和可行性研究，项目设置具有合理性，原因如下：
公司募集资金投资项目以及各具体投资方向之间紧密结合，互相支持，可以从技术实力、产品布局、市场布局等方面持续提升公司的核心竞争力，完成公司的战略布局，实现公司长期可持续发展。微型化、高可靠性射频连接器及互连系统相关产品产能的改造、扩充和新产品生产线的建设迎合现有智能手机等客户的产品升级需求，满足现有业务的发展需要。
公司募集资金投资项目与现有业务、发展战略的示意图如下：
（2）、首发上市时募投项目与公司上市时生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资规模具有合理性
公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务，在国内电子元件行业中享有较高声誉，其中在 2016 年中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”中排名第 26 位，在连接器行业中排名第 5。截
至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 13.08 亿元、净资产 10.18 亿元，2016 年度公司
实现营业收入13.92 亿元、净利润 3.59亿元，公司具有良好的盈利能力。2014年-2016年，公司三类主要产品微型射频连接器、线缆连接器组件、电磁兼容件的合计销量实现了 79.28%的年均复合增长率，公司具有显著的增长前景。首发上市募集资金投资项目总投资为 21.57 亿元、预计使用募集资金金额为 21.57 亿元，募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模和财务状况相适应。
公司首发上市时具有强大的技术实力，拥有“国家认定企业技术中心”，已获
得 6 项发明专利，55 项参与了 15 项国家、行业标准的起草和修订，在微型射频连接
器产品上更是成为了行业内的领先者，募集资金数额和投资项目与公司技术水平相适应，具有合理性。
公司建立了科学、高效、标准化的精密制造流程，在生产过程中执行高标准的质量监督体系，已通过 ISO-9001:2008 质量体系管理体系、ISO-14001:2004 环境管理体系和 ISO/TS-16949:2009 汽车行业质量管理体系认证。公司较强的精密制造能力为供应微型电连接器及互连系统相关产品提供了坚实的保证，具有合理性。
（3）、首发上市募投项目的设立符合公司审批程序
公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会和 2017 年第一
次临时股东大会审议通过了关于募集资金用途的决议，并同时依法办理取得了主管部门的备案文件及环评批复，首发募投项目的设立符合相关规定。
（二）、部分募集资金投资项目变更情况
（1）、部分募集资金投资项目变更情况
本次拟变更部分募集资金投资项目为“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”。
截至 2020 年 10 月 31 日，“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”已使
用募集资金投入 19,142.06 万元。该项目募集资金余额为 83,241.08 万元（含利息收入及理财收益，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对该部分项目进行变更，拟将“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”账户余额 83,241.08 万元（具体金额以资金转出当日银行结算
余额为准），调出 82,383 万元募集资金投向新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”。“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设计划总投资82,383 万元，以募集资金投入。新项目实施主体为电连技术，项目实施地为深圳。（2）、变更募集资金用途及董事会审议情况
2020 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
六次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。
（3）、新项目已取得的备案和批准情况
新项目已取得深圳市光明区发展和改革局出具的深圳市社会投资项目备案证（备案编号：深光明发改备案【2020】0303 号），新项目的其他涉及的审批事项尚在办理中。
（三）、变更募投项目的原因及合理性分析
1、变更募投的项目情况
公司根据市场变化及业务开展情况对募集资金使用进行调整，拟将“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”缩减规模，部分募集资金用于新募投项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设。
公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》，同意公司全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与合肥高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“合肥高新区”）签订《关于收回合肥电连技术有限公司 KN5-1 地块(120 亩）土地的协议》（以下简称“收地协议”）。KN5-1 地块土地位于高新区石莲南路与铭传路交口西北角，面积 119,950 平方米（179.93 亩）。合肥电连已在 KN5-1 地块开展连接器产业化基地建设项目，已建成
4 栋厂房（含 2 栋生产车间、1 栋综合服务楼、1 栋检测楼）及附属工程，其中 120
亩土地范围内建有 1 栋综合服务楼，59.93 亩土地范围内建有余下 3 栋厂房及附属工
程。经双方协商，合肥高新区拟收回合肥电连名下 KN5-地块 120 亩土地及地上附着物。暂定需补偿合肥电连 9,804.20 万元补偿款（实际补偿款以实际完工决算数据为准）。
上述拟收回的土地及地上附着物为公司首次公开发行上市募集资金投资项目之“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”所投资建设的部分资产。
目前合肥基地已经建成的生产面积为 44,171.2 平方米,包括两栋各 14,174.4 平
方米的厂房，以及一栋 15,822.4 平方米的综合检测楼。（上述建筑物尚在办理竣工验收手续，准确面积以政府相关部门核准数为准）
2、部分变更募投项目的原因及合理性分析
（1）、合肥基
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