中科院成都信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第三次会议于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，本
次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开。会议应参与表决董事为 9
名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监和部分高管人员列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）听取总经理做《2022 年度经营工作报告》
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该报告发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况专项报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2023] 178-1 号)，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2023] 178-2 号)，保荐机构国信证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2022年度利润分配预案》
根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司以股份总额197,590,862股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币9,879,543.10元（含税）；同时，以资本公积中股本溢价部分向全体股东每10股转增5股，共计转增98,795,431股。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2023 年度财务预算方案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务开展实际需要，预计2023年与北京万里红科技有限公司、深圳市中钞科信金融科技有限公司发生日常关联交易总金额约1483万元，关联交易主要内容包括销售商品或提供技术服务、采购产品、房屋租赁、资金往来（代收代垫）。关联董事付忠良对该议案相关内容进行了回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。
（十二）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十三）独立董事提交《2022年度述职报告》
公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生、罗宏先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事2022年度述职报告》。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2.关于第四届董事会第三次会议相关议题的独立董事事前认可意见
3.关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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