中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十六次会议于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参与表决董事为
9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事张勇委托董事杨建华参加。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监和部分高管人员列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）听取史志明总经理代表经营层所做的《2020 年度经营工作报告》
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该报告发表了核查意见；同时保荐机构对该报告出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2021] 11232-2号)，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2021] 11232-1 号)，保荐机构国信证券出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2020年度利润分配预案》
同意公司以股份总额1.8亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币900万元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2021年度财务预算方案的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度财务预算方案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计2021年将与关联人发生的日常关联交易总金额约561.52万元，关联交易主要内容包括销售商品或提供技术服务、采购（承租房屋）、资金往来（代收代垫）等。相对应的关联董事杨建华、张勇、赵自强、王晓宇、付忠良、史志明对该议案相关内容进行了回避表决。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 6 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规则制度的最新要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了适当修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《公司章程修正案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》
本次会议审议通过了公司《章程》修订案，提请股东大会授权公司董事会具体办理有关《章程修正案》等事项的工商登记备案相关手续。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 4 月 23 日下午 14:30 召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十六）听取了独立董事《2020年度述职报告》
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并建议由李志蜀先生代表公司全体独立董事在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2020 年度述职报告》。
（十七）听取了董事会秘书关于公司治理自查情况的汇报。
（十八）听取了董事会办公室负责人关于董事责任险相关情况的汇报。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2.关于第三届董事会第十六次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
3.关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日
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