建科院:有关本次发行的股东大会决议 深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)
股东大会201 4年度会议于201 5年6月1日上午9:30-12:00
在公司5楼远程会议室召开。
会议应到股东授权代表5名,实到5名。深圳市远致投
资有限公司授权代表陈晔东、中关村发展集团股份有限公司
授权代表邵顺昌(北京远程视频参会)、深圳市英龙建安(集
团)有限公司法定代表人詹辉轮、深圳市创新投资集团有限
公司授权代表余庆、深圳市建科投资股份有限公司法定代表
人刘俊跃,出席本次大会的股东所代表的股份数为1 1 000万
股,占股份总额的lOO%。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议决议具备效力。……