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建科院:有关本次发行的董事会决议
公告日期:2017-06-26
建科院:有关本次发行的董事会决议 深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)
第一届董事会第四次定期会议于201 5年5月16日上午
10:30-12:00及下午14:00-17:30在公司九楼南区会议室召
开,董事应到9名,实到8名(因叶青航班昨晚延误取消,
叶青下午抵达后现场表决),邵顺昌委托叶青代为表决。公
司监事沈武、蓝虹列席会议,并作为监票人。会议的召开符
合《公司法》及本公司章程的规定。
……
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