北京宇信科技集团股份有限公司
(北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦61幢9层916室)
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐人(主承销商)
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2018年11月
(二)实际控制人承诺 ................................................................................................... 6
(三)其他发起人股东承诺 ........................................................................................... 6
(四)董事、监事、高级管理人员承诺 ....................................................................... 6
二、控股股东和发行前持股5%以上股东关于持股意向的承诺 ........................................ 7
(一)控股股东承诺 ....................................................................................................... 7
(二)发行前持股5%以上的发起人股东承诺 ............................................................ 8
三、稳定股价的承诺...............................................................................................................9
(一)发行人承诺 ........................................................................................................... 9
(二)控股股东承诺 ..................................................................................................... 10
(三)董事、高级管理人员承诺 ................................................................................. 10
四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺 .........................................................11
(一)发行人承诺 .........................................................................................................11
(二)控股股东承诺 .....................................................................................................11
(三)实际控制人承诺 ................................................................................................. 12
(四)董事、监事、高级管理人员承诺 ..................................................................... 12
(五)证券服务机构承诺 ............................................................................................. 12
五、未能履行承诺时的约束措施 ......................................................................................... 13
(一)发行人承诺 ......................................................................................................... 13
(二)控股股东承诺 ..................................................................................................... 13
(三)董事、高级管理人员承诺 ................................................................................. 14
六、利润分配政策的承诺 ..................................................................................................... 14
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ............................................................................. 14
(一)填补被摊薄即期回报的措施 ............................................................................. 14
(二)发行人承诺 ......................................................................................................... 16
(三)控股股东承诺 ..................................................................................................... 16
(四)实际控制人承诺 ................................................................................................. 17
(五)董事、高级管理人员承诺 ................................................................................. 17
八、其他重要承诺 ................................................................................................................. 17
(一)关于宇信大厦项目的承诺 ................................................................................. 17
(二)避免同业竞争的承诺 ......................................................................................... 18
(三)实际控制人作出的其他重要承诺 ..................................................................... 20
第二节股票上市情况.................................................................................................................. 22
三、控股股东及实际控制人 ................................................................................................. 28
(一)公司控股股东的基本情况 ................................................................................. 28
(二)公司实际控制人的基本情况 ............................................................................. 29
四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例..... 29
第四节股票发行情况.................................................................................................................. 30
一、发行数量......................................................................................................................... 30
二、发行价格......................................................................................................................... 30
三、发行方式及认购情况 ..................................................................................................... 30
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况................................................. 31
五、本次发行费用 ................................................................................................................. 31
六、募集资金净额 .......................................................