股票简称：宇信科技 股票代码：300674
北京宇信科技集团股份有限公司
（Yusys Technologies Co., Ltd.）
（北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 5 层 1-519）
2020 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二二年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：50,452,488 股
2、发行价格：22.10 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,114,999,984.80 元
4、募集资金净额：人民币 1,096,815,920.45 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：50,452,488 股
2、股票上市时间：2022 年 2 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年2 月 9 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ...... 3
释义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行股票的种类和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关决策程序...... 6
（三）认购对象及认购方式...... 8
（四）发行价格和定价原则...... 9
（五）发行数量...... 10
（六）募集资金和发行费用...... 10
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
（九）本次发行的股份登记和托管情况...... 11
（十）发行对象...... 12
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 19
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 20
三、本次新增股份上市情况 ...... 21
（一）新增股份上市批准情况...... 21
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
（三）新增股份的上市时间...... 21
（四）新增股份的限售安排...... 21
四、股份变动及其影响 ...... 21
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 21
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 22
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：...... 23
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 23
五、财务会计信息分析 ...... 24
（一）主要财务数据...... 24
（二）管理层讨论与分析...... 25
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 27
（一）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司...... 27
（二）发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所...... 27
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27
（四）募集资金专户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
（五）主承销商账户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 28
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
八、其他重要事项 ...... 29
九、备查文件 ...... 29
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/宇信科技/公司/本公司 指 北京宇信科技集团股份有限公司
主承销商/保荐机构/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师/竞天律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构/募集资金专户验资机构/主 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
承销商账户验资机构/立信会计师
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行/本次特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
的行为
公司章程 指 《北京宇信科技集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
承销业务实施细则》
董事会 指 北京宇信科技集团股份有限公司董事会
股东大会 指 北京宇信科技集团股份有限公司股东大会
监事会 指 北京宇信科技集团股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。
一、公司基本情况
中文名称： 北京宇信科技集团股份有限公司
英文名称： Yusys Technologies Co., Ltd.
成立日期： 2006 年 10 月 19 日
上市日期： 2018 年 11 月 7 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 300674
股票简称： 宇信科技
总股本（发行后）： 711,626,137 股
法定代表人： 洪卫东
注册地址： 北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 5 层 1-519
办公地址： 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东5-6层
联系电话： 86-10-59137700
联系传真： 86-10-59137800
公司网站： www.yusys.com.cn
统一社会信用代码： 911101087921006070
研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技
术服务、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的产品；技
经营范围： 术进出口；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2020 年 9 月 9 日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2020 年 9 月 25 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，会议审议并
表决通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2020 年 12 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2021 年 5 月 13 日，发行人召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2021 年 8 月 20 日，发行人召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通
过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。
2021 年 9 月 6 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议并表
决通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 6 月 16 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北
京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 9 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京宇信科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
2022 年 1 月 10 日，发行人及主承销商向本次获得配售的 16 名投资者发出
了《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。
截至 2022 年 1 月 13 日，本次发行获
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