300673 深市 佩蒂股份

 证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份                公告编号：2021-010
            佩蒂动物营养科技股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
一、 会议召开情况

  本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议（临时会议），召开情况如下：

  1.会议通知的时间和方式：选举产生的新一届董事会全体成员一致同意豁免本次会议通知；
  2.会议召开的时间：2021年1月19日16:30；

  3.会议召开方式：现场方式；

  4.现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

  5.会议召集人：董事长陈振标先生；

  6.会议主持人：董事长陈振标先生；

  7.会议表决方式：投票表决；

  8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，无董事缺席会议；全体监事及董事会秘书等相关高级管理人员现场列席会议。

  9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  经投票表决，会议选举陈振标先生任公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司本次通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二） 审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

  经投票表决，会议选举陈振录先生任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自公司本次通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三） 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》

  根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经逐项投票表决，会议选举产生了各专门委员会委员及召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会各专门委员会组成及投票表决情况如下：

  1、选举陈振标先生、谢志镭先生、佟爱琴女士任第三届董事会战略委员会委员，其中陈振标先生担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

  2、选举佟爱琴女士、谢志镭先生、唐照波先生任第三届董事会审计委员会委员，其中佟爱琴女士担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

  3、选举谢志镭先生、刘俐君先生、郑香兰女士任第三届董事会提名委员会委员，其中谢志镭先生担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

  4、选举刘俐君先生、谢志镭先生、陈振录先生任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘俐君先生担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
（四） 审议通过《关于聘任总经理的议案》

  经投票表决，董事会同意聘任第三届董事会董事长陈振标先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（五） 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  经逐项投票表决，董事会同意聘任郑香兰女士、陈聂晗女士、李荣林先生、张菁女士、庄孟硕先生、唐照波先生和廖丽萍女士等七人担任公司副总经理，任期均自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。逐项表决情况如下：

  聘任郑香兰女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

  聘任陈聂晗女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；


  聘任李荣林先生任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

  聘任张菁女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
  聘任庄孟硕先生任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

  聘任唐照波先生任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

  聘任廖丽萍女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
（六） 审议通过《关于聘任董事会秘书和财务负责人的议案》

  经审议，董事会同意聘任唐照波先生任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（七） 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  经审议，董事会同意聘任王海涛先生任证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 其他说明

  关于本次会议全部议案的具体内容，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）和《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。
四、 备查文件
（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》、《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。


              佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                  董事会
                    二〇二一年一月二十日