300673 深市 佩蒂股份

 证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份                公告编号：2021-011
            佩蒂动物营养科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
一、 会议召开情况

  本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议（临时会议），召开情况如下：

  1.会议通知的时间和方式：全体监事一致同意豁免本次会议通知；

  2.会议召开的时间：2021年1月19日17:00；

  3.会议召开方式：现场方式；

  4.现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

  5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

  6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

  7.会议表决方式：投票表决；

  8.出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，董事会秘书列席会议。

  9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  经投票表决，会议选举邓昭纯先生任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。


  关于本议案的具体内容，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
三、 备查文件
（一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；（二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                      佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                            监事会
                                                              二〇二一年一月二十日