证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-012
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
2021年1月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，依法选举产生了公司第三届董事会董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长和各专门委员会成员。
至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公告如下：
一、 董事会的组成情况
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日（2021那边1月19日）起计算。
股东大会召开前，公司已将所有独立董事候选人的提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等材料报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所审核后无异议。本次选举产生的公司第三届董事会所有独立董事均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关任职资格要求，独立董事人数及比例符合相关规定。本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会人数的二分之一，符合相关规定。
公司第三届董事会成员名单如下：
董事长：陈振标先生
副董事长：陈振录先生
其他非独立董事：郑香兰女士 唐照波先生
独立董事：佟爱琴女士 谢志镭先生 刘俐君先生
本届董事会全体成员的简历见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。
二、 各专门委员会组成情况
根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。本届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人佟爱琴女士为会计专业人士。
2021年1月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了上述四个专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成及任职情况如下：
战略委员会：陈振标先生（召集人）、谢志镭先生、佟爱琴女士；
审计委员会：佟爱琴女士（召集人）、谢志镭先生、唐照波先生；
提名委员会：谢志镭先生（召集人）、刘俐君先生、郑香兰女士；
薪酬与考核委员会：刘俐君先生（召集人）、谢志镭先生、陈振录先生。
三、 董事离任情况
因董事会届满，第二届董事会非独立董事邵明晟先生离任，离任后不再担任董事会相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。邵明晟先生在担任董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
邵明晟先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为提升公司治理水平和促进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会对邵明晟先生做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十日
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