300673 深市 佩蒂股份

 证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份                公告编号：2021-013
            佩蒂动物营养科技股份有限公司

            关于完成监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

  2021年1月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，依法选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举邓昭纯先生任第三届监事会主席。

  至此，公司已顺利完成本次监事会的换届工作，现将有关情况公告如下：

  公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算；职工代表担任的监事一名，已经公司职工代表大会选举产生，与非职工代表监事任期相同。

  公司第三届监事会中监事的人数比例、监事任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关要求，组成情况如下：

  监事会主席、非职工代表监事：邓昭纯先生；

  非职工代表监事：林德先生；

  职工代表监事：王孝亮先生。

  本届监事会全体成员的简历见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（2021-005）。

  公司第二届监事会非职工代表监事陈小敏女士届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。陈小敏女士在担任公司董事期间勤勉尽责，充分发挥监事作用，为提升公司治理水平发挥了重要作用。公司监事会对陈小敏女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。


              佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                  监事会
                    二〇二一年一月二十日