300673 深市 佩蒂股份

 证券代码：300673            证券简称：佩蒂股份                公告编号：2021-002
            佩蒂动物营养科技股份有限公司

          第二届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
一、 会议召开情况

  本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三十次会议（临时会议），召开情况如下：

  1.会议通知的时间和方式：2020年12月25日以书面通知和通讯方式发出；

  2.会议召开的时间：2020年12月31日上午11:00时；

  3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

  4.会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

  5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

  6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

  7.会议表决方式：现场投票表决；

  8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，董事会秘书等相关高级管理人员通讯方式列席会议；

  9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

  公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议提名邓昭纯先生、林德先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。


  公司股东大会将采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。
  本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

  出席本次会议的监事对上述非职工代表监事候选人提名情况进行逐项表决，表决结果如下：
  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，同意提名邓昭纯先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，同意提名林德先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
三、 备查文件
（一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》；（二）监事候选人相关材料；
（二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                      佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                            监事会
                                                                二〇二一年一月四日