证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-086
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期于2020年11月29日届满， 为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称本次换届选举），根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事 任职资格等相关安排公告如下：
一、 第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表担任的监事1名， 任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、 选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非 职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投给候选人，但 每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。监事候选人中由职工代表担任的，经公司 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
三、 监事候选人的提名
监事候选人中由股东代表担任的，由单独或者合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出， 由监事会以提案的方式提交股东大会选举。
符合资格的股东提名监事候选人的须于股东大会召开10日前以书面方式将有关提名监事候 选人的意图及候选人的详细资料提交公司董事会秘书，监事候选人应在股东大会召开之前作出书 面承诺，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。监事会 负责制作提案提交股东大会审议。
四、 本次换届选举的程序
1、推荐人应按本公告规定的方式和期限内向公司监事会推荐非职工代表监事候选人的，应由单独或者合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出，由监事会以提案的方式提交股东大会审议。公司监事候选人中由职工代表担任的，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
2、推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、 监事任职资格
根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事应为自然人，监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的职责；
11、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、 推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为公司股东的，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）其他说明
1、本次换届选举推荐监事候选人的文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人须在本次换届选举的股东大会召开10日前将有效文件送达公司指定联系人处，如逾期导致监事会无法制作提案提交股东大会的，公司及监事会不承担相关责任。
七、 联系方式
联系人：唐照波、王海涛
联系电话：0577-58189955
联系传真：0577-58189966
电子邮箱：wanght@peidibrand.com
联系地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司董事会秘书办公室
邮政编码：325405
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年十二月三日
附件：
佩蒂动物营养科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
推荐人信息
推荐人 推荐人联系电话
推荐人持有股数 推荐人身份证号码
推荐的候选人类别 □非职工代表监事 □职工代表监事（请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 证件名称
电子邮箱 证件号码
电话 传真
任职资格：（是/否符合
上市公司监事任职条 □是 □否（请在类别前打“√”）
件）
简历（包括学历、职称、
详细工作履历、兼职情
况等）
其他说明（如有）（注：
指与上市公司或其控股
股东及实际控制人是否
存在关联关系；持有上
市公司股份数量；是否
受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等。）
推荐人签名（盖章）：
年 月 日
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